Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428282
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196590c884c1b33*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196590c88551b34*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196590c885f1b35*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196590c88681b36Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Toplantı Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | BALIKESİR |
| İlçe | BANDIRMA |
| Adres | Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - 2024 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda meydana gelen boşluk nedeniyle seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirket'in 2024 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
12 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2024 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
16 - Dilek ve görüşler.
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Banvit_OGA_2024_Genel Kurul Toplantı Daveti (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | Banvit_OGA_2024_Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting (ENG).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Banvit_OGA 2024_Bilgilendirme Dökümanı (TR)_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Banvit_OGA 2024_Information Document (ENG)_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.