Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405171
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Her yıl, yılın son haftası içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birebir görüşmeler sağlanarak genel performans değerlendirmesi yapılmaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı - Serdar MARANGOZ, Genel Müdür - Uğur YÜKSEL |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen Serdar MARANGOZ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Uğur YÜKSEL |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Hayır |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk poliçesi bulunmaktadır, Şirket sermayesinin yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı sermayenin %25?ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/ Kurumsal Yönetim/Politikalar/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 kişi, %50 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Fatma Dilek Bil |
| 6 | Serpil Demirel |
| 4 | Asya Vuslat Saldanlı |
| 1 | Serdar Marangoz |
| 8 | Mehmet Hayati Öztürk |
| 5 | Aslı Durmaz |
| 3 | Uğur Yüksel |
| 2 | Baran Saldanlı |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2024-10-17 |
| 5 | 2024-03-18 |
| 8 | 2020-04-03 |
| 2 | 2024-10-17 |
| 4 | 2023-03-29 |
| 6 | 2021-06-10 |
| 7 | 2021-06-10 |
| 3 | 2025-01-02 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |