Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404584
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1310416 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Bu kapsamda bir işlem bulunmadığından duyuru yapılmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314446 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yrdım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322369 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 15 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, denetim firması temsilcisi, pay sahipleri ve Genel Kurula katılmak isteyen şirket çalışanları iştirak etmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu Paylarda 1 pay 15 oy hakkı bulunmaktadır. Nazım Torbaoğlu İmtiyazlı Pay Oranı %24,62, Burak Kızak İmtiyazlı Pay Oranı %24,62 |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.0304 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | http://www.avod.com.tr/yatirimci_iliskiler/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikas |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2023 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 79.555.052 TL (Ana Ortaklık Payı: 16.875.317 TL) net dönem karı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 18.954.758 TL net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 17. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak; 1. Şirketimizin (TMS/TFRS) uyarınca enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş bilançosunda oluşan; 75.610.949 TL olan geçmiş yıllar zararından 16.875.317 TL Dönem Net Kârı, 14.224.468 TL Kârdan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler ve Paylara İlişkin Primler düşüldükten sonra kalan tutarın, dağıtılabilir kar matrahı oluşturmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 2. Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre hesaplanan 18.954.758 TL cari dönem karından TTK'nın 519.maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Zararları hesabında bırakılmasına, 3. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına, ilişkin önerinin 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul onayına sunuldu, Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2023 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322369 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-08-07 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.0607 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.0607 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | www.avod.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul 2023 |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | www.avod.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul 2023 |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | Madde 14 |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 19 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322369 |