Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1442820
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f2956019716dc20b6607b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f2956019716dc20be607cGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 28.05.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 02.07.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.hususunda müzakere ve karar alınması
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi
4 - Şirket`in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
6 - Yönetim Kurulu`nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket`in 2024 yılı içiersinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin " 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım,satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket`in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, +ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi
13 - 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında " İlişkili Taraflarla " yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Ata Gyo Davet Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Ata Gyo Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02/07/2025 tarihinde saat 11:00'de Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Gayrettepe Dedeman Hotel Pınar 1 Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla