Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399241
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlığı altında |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Ağustos 2023'te gerçekleşen Şirket halka arzında onaylanan izahname kapsamında komitelerin çalışma esaslarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174222 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174229 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 7 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 7 | Hanifi Çanakçı |
| 1 | Erdal Ata |
| 4 | Erdal Ata |
| 5 | Mehmet Cahit Baran |
| 3 | Hanifi Çanakçı |
| 2 | Mehmet Sadık Küçükkınacı |
| 6 | Mehmet Sadık Küçükkınacı |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |