Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404503
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 12 Mayıs 2022 tarihli Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 3 yıllığına seçilen; Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Mehtap İLKMEN Yönetim Kurulu Üyeliğine , Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Alişan ARIKAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İcra başkanı ve genel müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 kişi / % 40 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | Mehtap İLKMEN |
| 5 | Tolunay TOYBUKOĞLU |
| 2 | Burak ARIKAN |
| 1 | Alişan ARIKAN |
| 4 | Şefika Şebnem AYATA KAPLAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2007-10-24 |
| 3 | 2017-05-22 |
| 5 | 2019-06-13 |
| 1 | 1992-04-24 |
| 4 | 2019-06-13 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 4 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 761340 |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 5 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 761340 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |