Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1553325
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019c31d36e4c2192*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019c31d36e5e2193*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019c31d36e7e2194*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019c31d36e8a2195Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Tescil Tarihi Bildirimi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 29.12.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 04.02.2026 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.02.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KAHRAMANMARAŞ |
| İlçe | DULKADİROĞLU |
| Adres | Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği' gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, aracı kurum vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin konuların ortakların görüş ve onayına sunulması.
5 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.
7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
8 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kayıtlı Sermaye Tavanı*Önemli Nitelikte İşlemlist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ARSAN Esas Soz.Tadıl Metnı 2-3-29.maddeler.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | ARSAN Esas Soz.Tadıl Metni 6. Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. -Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metni onaylandı. -Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu tadil maddesi onaylandı. -Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1 maddesi hükmü çerçevesinde ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde,Global Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin (06.02.2026 -19.02.2026 tarihleri arasında müracaat edilerek) konuların ortakların görüş ve onayına sunulması onaylandı. -Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Tema Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı. -Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu onaylandı. --Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yıllığına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
| Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı |
Genel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 05.02.2026 |
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı 04.02.2026.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun Lİstesi 04.02.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır..
Arsan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte yer almaktadır.
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayil A.Ş.'nin gerçekleşen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları, Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 05 Şubat 2026 tarih ve 11516 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin unvanı "Arsan Holding A.Ş." olmuştur.
Saygılarımızla.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.