KAP: ARMGD [ ] ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz ’in 4 Nisan 2025

tarihinde gerçekleşen, 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu takiben gerçekleştirmiş

olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

-6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu (“bSPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“bTTK”) ve

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“bSPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği’ne

(II-17.1) uyum sağlanması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim

Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi,

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının ekteki

şekilde belirlenmesine,

-Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme

Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate

alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi’nin ve Ücret

Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Burçin Gözlüklü, üyeliğine ise Arzu Aslan Kesimer'in atanmasına,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak

üzere Denetim Komitesi başkanlığına Burçin Gözlüklü’nün, üyeliğine ise Arzu

Aslan Kesimer’in atanmasına,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak

üzere Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Arzu Aslan Kesimer’in, üyeliğine

ise Burçin Gözlüklü’nün ve Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Esra

Mutlu’nun atanmasına,

-Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması

Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının

SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde

kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin

mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar

verilmiştir.

bSaygılarımızla,

bArmada Gıda Ticaret SanayiA.Ş.