Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391978
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 4 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Söz konusu bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine en az 2 gün önce sunulur. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Söz konusu bilgiler Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinde yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yasal mevzuatta yer alan sınırlamalara ilave herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245083 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 17 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 16 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 14 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 13 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 12 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 20 | Diğer (Other) |
| 19 | Diğer (Other) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 21 | Diğer (Other) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 9 | - |
| 2 | - |
| 16 | - |
| 22 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 18 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 6 | - |
| 14 | - |
| 17 | - |
| 20 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 21 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 13 | - |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 7 | - |
| 12 | - |
| 4 | - |
| 19 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 1 | - |
| 15 | - |
| 5 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 19 | Krishnan Srinivasan Venkata |
| 11 | Barış Özenoğlu |
| 6 | Arun Srinivasan |
| 18 | Barış Özenoğlu |
| 16 | Cüneyt Genç |
| 13 | Cüneyt Genç |
| 3 | Keith William Frederick Bradley |
| 10 | Arun Srinivasan |
| 1 | Cüneyt Genç |
| 2 | Barış Özenoğlu |
| 21 | Tolga İldaşer |
| 20 | Cüneyt Genç |
| 9 | Cüneyt Genç |
| 8 | Murat Çarkacı |
| 22 | Günışığı Geçgil Uzunoğlu |
| 14 | Barış Özenoğlu |
| 5 | Cüneyt Genç |
| 7 | Barış Özenoğlu |
| 15 | Keith William Frederick Bradley |
| 12 | Keith William Frederick Bradley |
| 4 | Krishnan Srinivasan Venkata |
| 17 | Barış Özenoğlu |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 17 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 22 | Hayır (No) |
| 18 | Evet (Yes) |
| 16 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 21 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 14 | Evet (Yes) |
| 19 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 21 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 22 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |