Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1521468
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019acc3235bb381c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019acc3235c3381d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019acc3235c9381e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019acc3235cf381fGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 28.11.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.12.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.12.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Koç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Çankaya/ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,
4 - Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması,
6 - Dilek, temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Birleşme*Sermaye Artırımı/Azaltımı*Önemli Nitelikte İşlemlist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2025 Pazar günü saat 14:00'de, Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2C İç Kapı No:17 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.