Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403665
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019580b51ba11896*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019580b51ba71897*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019580b51bb91898*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019580b51bce1899*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019580b51bda189aGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 10.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 09.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2024 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
16 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 YILI DAVET İLANI GÜNDEM VEKALET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 2024 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 2024 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE FOR 2024..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 09.04.2025 Çarşamba günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.