Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401129
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Banka Yönetim Kurulu Başkanı Houssem BEN HAJ AMOR'dur. Yönetim Kurulu Başkanı'nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi Bekir PAKDEMİRLİ, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Mohamed Ali CHATTI, Üye Ghassan AMODI, Üye Azhar Aziz Dogar, Üye Akram YASSIN, Üye Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH'dır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 207-208 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Houssem BEN HAJ AMOR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Malek Khodr TEMSAH |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | HOUSSEM BEN HAJ AMOR |
| 6 | AZHAR AZIZ DOGAR |
| 5 | GHASSAN AHMED M AMODI |
| 7 | AKRAM YASSIN |
| 3 | MUSTAFA BÜYÜKABACI |
| 9 | MALEK KHODR TEMSAH |
| 2 | BEKİR PAKDEMİRLİ |
| 8 | KHALED ABDULLA MOHAMED ATEEQ |
| 4 | MOHAMED ALI CHATTI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2022-08-24 |
| 8 | 2023-03-27 |
| 1 | 2020-03-26 |
| 6 | 2022-01-18 |
| 4 | 2020-02-19 |
| 3 | 2017-03-23 |
| 5 | 2020-03-26 |
| 7 | 2022-08-15 |
| 9 | 2021-10-13 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 9 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | Hayır (No) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |