Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404853
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 25.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | "Raif Ali Dinçkök - Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Gökşin Durusoy - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi) Mehmet Emin Çiftçi (Kurumsal Yönetişim Komitesi üyesi) Levent Çanakçılı - Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Cem Yalçınkaya (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) Berna Ülman (Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi) Elif Ateş Özpak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur." |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Entegre Faaliyet Raporumuzda, iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme "Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi" bölümünde ve "Kurumsal Yönetim Uyum Formu" şablonu "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" altbaşlığında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Raif Ali Dinçkök |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Levent Çanakçılı |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin sigortalar tüm grup şirketlerini kapsayacak şekilde Akkök Holding tarafından yapılmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal internet sitemizde, kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde Kurumsal Yönetim ana başlığı altında "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulumuzda 4 kadın üye bulunmakta olup, bu rakam toplam Yönetim kurulu üyelerinin 44.4%'ne denk gelmektedir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi |
| 3 | Alize Dinçkök |
| 8 | Berna Ülman |
| 2 | İhsan Gökşin Durusoy |
| 5 | Levent Çanakçılı |
| 1 | Raif Ali Dinçkök |
| 9 | Elif Ateş Özpak |
| 7 | Cem Yalçınkaya |
| 4 | Mehmet Emin Çiftçi |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2016-12-28 |
| 3 | 2008-05-02 |
| 6 | 2019-04-01 |
| 5 | 2024-04-30 |
| 7 | 2023-07-14 |
| 8 | 2022-03-31 |
| 2 | 2005-11-22 |
| 9 | 2022-05-10 |
| 1 | 2007-04-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265990 |
| 6 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265990 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265990 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |