Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404975
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi, Selim AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yusuf Tülek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Köktaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024 yılında bir adet iç denetim raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / Denetimden Sorumlu Komite |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hamdi AKIN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Kemal GÜNGÖR |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 2024 yılı Faaliyet Raporu kapsamında duyurulmuştur (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404953) |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Üye Sayısı 1, Kadın Üye Oranı %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Yusuf Tülek |
| 5 | Hasan Köktaş |
| 2 | Pelin Akın Özalp |
| 3 | Hamdi Akın |
| 1 | Selim Akın |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2016-07-11 |
| 4 | 2023-01-18 |
| 3 | 2007-01-12 |
| 5 | 2023-01-18 |
| 1 | 2029-05-05 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280043 |
| 1 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280043 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |