Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1446034
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f295601973b0315843145*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f295601973b03158f3146*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f295601973b0315993147*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f295601973b0315a93148*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f295601973b0315b43149Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 04.06.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 08.07.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ATAŞEHİR |
| Adres | Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler ile geri alınan payların kısmen elden çıkarılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | AHGAZ Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | AHGAZ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | AHGAZ Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | AHGAZ Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | AHGAZ Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 Yılı Olagˆan Genel Kurul Toplantısı, 8 Temmuz Salı günü, saat 11:00'de Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.