Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394254
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad846711b9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad847711ba*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad848111bb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad849011bc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad849c11bd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad84af11be*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951fad845311b8Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 19.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 19.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 16:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
13 - Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
14 - Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
15 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | 2024 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | Pay Geri Alım Programı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 7 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
19 Mart 2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.