Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403929
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 5 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi, belge ve sunumlar ilgili toplantılardan 3 ila 5 gün öncesinde Yönetim Kurulu'nun bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas Sözleşmemizin 14. Maddesinde yer almaktadır. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme bulunmaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Entegre Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu Başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer verilmektedir. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220315 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349103 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 16 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 14 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 15 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 10 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 18 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 17 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 16 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 2 | Didem Gordon |
| 11 | Lale Develioğlu |
| 4 | Rasih Engin Akçakoca |
| 3 | İlhami Koç |
| 1 | İlhami Koç |
| 10 | R. Aslı Demirel |
| 13 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 14 | Didem Gordon |
| 15 | Ben Graham |
| 16 | Lale Develioğlu |
| 9 | Burak Başarır |
| 12 | Rasih Engin Akçakoca |
| 5 | Jason Gerard Warner |
| 7 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 6 | Tuğban İzzet Aksoy |
| 8 | R. Yılmaz Argüden |
| 17 | Bekir Ağırdır |
| 18 | Burak Başarır |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 13 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 18 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 17 | Evet (Yes) |
| 15 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |