Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399213
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Beş |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim --> Bölüm IV Yönetim Kurulu --> 18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Kamilhan Süleyman Yazıcı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Oğuz Uçanlar |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248962 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 - %8,33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN |
| 2 | TUĞBAN İZZET AKSOY |
| 12 | EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN |
| 8 | STEPHAN LEO ROSEN |
| 7 | İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU |
| 6 | BURAK BAŞARIR |
| 4 | NAZİK MELTEM METİN |
| 10 | TAYFUN BAYAZIT |
| 9 | İZZET KARACA |
| 5 | MEHMET HURŞİT ZORLU |
| 1 | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI |
| 11 | UĞUR BAYAR |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2014-04-03 |
| 6 | 2024-04-16 |
| 12 | 2024-04-16 |
| 9 | 2023-04-13 |
| 8 | 2020-01-01 |
| 2 | 2018-04-05 |
| 10 | 2023-04-13 |
| 3 | 2024-04-16 |
| 7 | 2023-04-13 |
| 4 | 2024-04-16 |
| 11 | 2024-04-16 |
| 1 | 2017-04-13 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290376 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |